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Beneficiario Final en sociedades offshore

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha publicado los nuevos formularios H1 y H2 (Identificación del Beneficiario Final y Actualización de Datos) que formaron parte integral de la Declaración Jurada Anual de Sociedades (Ir2), con vigencia a partir del cierre año fiscal terminado al 30 de septiembre 2017. Es recomendable prestar mucha atención a los nuevos formularios H1/H2, a la luz del artículo 69 (literal j) y el articulo 74 (literal a) de la Ley 155-07, que implican posibles multas de hasta RD$5 millones por no revelación, omisión o falsedad del beneficiario final en sociedades extranjeras (offshore), entre otras disposiciones contenidas en dicha ley.
Publicado hace: 3 años y 9 meses
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